Hauptversammlung der Lechwerke AG über das Geschäftsjahr 2017 am 9. Mai 2018

Einladung zur Hauptversammlung

Eventuelle Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung, die bis zum Ablauf des 14. April 2018, 24:00 Uhr MESZ, eingehen, werden an dieser Stelle veröffentlicht.

Sofern bis zum Ablauf des 24. April 2018, 24:00 Uhr MESZ, zugänglich zu machende Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern eingehen, werden diese ebenfalls hier veröffentlicht.

Eine eventuelle Stellungnahme der Verwaltung zu Ergänzungsverlangen, Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen wird ebenfalls an dieser Stelle veröffentlicht.

Zu Tagesordnungspunkt 1 - Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Lechwerke AG zum 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für die Lechwerke AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.

Jahresabschluss der Lechwerke AG über das Geschäftsjahr 2017

Aufstellung des Anteilsbesitzes der Lechwerke AG gemäß §§ 285 Nr. 11 und 313 Absatz 2 Nr. 1 - 4 und Absatz 3 HGB (Stand: 31. Dezember 2017)

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit (§ 122 Absatz 2 des Aktiengesetzes)

2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären ( § 126 und § 127 des Aktiengesetzes)

3. Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 Absatz 1 des Aktiengesetzes)

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft insgesamt 35.444.640 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, die 35.444.640 Stimmrechte gewähren.

Aktionäre haben die Möglichkeit, sich durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen.

Informationen zur Teilnahme und zur Stimmrechtsvertretung

Vollmachten und Weisungen

Redetexte Herr Dr. Litpher und Herr Schürmann

Charts zu den Reden von Herrn Dr. Litpher und Herrn Schürmann

ISIN   DE 0006458003

Die ordentliche Hauptversammlung vom 9. Mai 2018 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 eine Dividende von € 2,80 je Stückaktie auszuschütten.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, am 15. Mai 2018 über die Depotbanken unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (gesamt 26,375 %) und gegebenenfalls Kirchensteuer.

Der Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags entfällt bei solchen Aktionären, die ihrer Depotbank eine „Nicht-Veranlagungsbescheinigung“ des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ eingereicht haben, soweit das in diesem Auftrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat ermäßigen. Die Anträge zur Erstattung des Ermäßigungsbetrages müssen spätestens bis 31. Dezember 2022 beim Bundeszentralamt für Steuern, D-53225 Bonn, eingegangen sein. Unter der Website des Bundeszentralamtes für Steuern können sich ausländische Anleger kostenlos über das Verfahren informieren. Ausländischen Aktionären wird empfohlen, sich wegen der steuerlichen Behandlung der Dividende beraten zu lassen.

Augsburg, im Mai 2018

Lechwerke AG

Der Vorstand