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      Ordentliche Hauptversammlung 2022 der Lechwerke AG

      Die ordentliche Hauptversammlung der Lechwerke AG findet am 11. Mai 2022, ab 10:00 Uhr, als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist daher ausgeschlossen.

       

      Die Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte live im Internet über ein elektronisches System (HV-Portal) übertragen. Den Link zum HV-Portal finden Sie nachstehend.

       

      Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

       

      Weitere Informationen zur Teilnahme und zur Stimmrechtsausübung finden Sie auch nachstehend unter „Hinweise für Aktionäre“.

      HV-Portal für die virtuelle Hauptversammlung 2022 der Lechwerke AG

      Einladung zur Hauptversammlung

      Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge

      An dieser Stelle werden eventuelle mitteilungspflichtige Ergänzungsverlangen, Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären und ggf. Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich gemacht.

      Auslagen zu Tagesordnungspunkt 1

      Zu Tagesordnungspunkt 1 - Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Lechwerke AG zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichts für die Lechwerke AG, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns.

      Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. 

      Geschäftsbericht 2021 der Lechwerke AG inkl. Jahresabschluss über das Geschäftsjahr 2021, Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats sowie Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands

      Aufstellung des Anteilsbesitzes der Lechwerke AG gemäß §§ 285 Nr. 11 und 313 Absatz 2 Nr. 1 - 4 und Absatz 3 HGB (Stand: 31. Dezember 2021)

      Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte

      Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft insgesamt 35.444.640 auf den Inhaber lautende Stückaktien ausgegeben, die 35.444.640 Stimmrechte gewähren.

      Abstimmungsergebnisse 2022 (Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021 am 11. Mai 2022)

      Beschlussfassung Abgegebene gültige Stimmen = Anzahl Aktien Anteil des hierdurch vertretenen Grundkapitals in % Ja-Stimmen Ja-Anteil in % Nein-Stimmen Nein-Anteil in % Beschlussvorschlag
      TOP 2
      Verwendung des Bilanzgewinns
       34.320.349 96,83  34.320.349 100,0000 0,0000  angenommen
      TOP 3
      Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
       34.269.616 96,68  34.269.606  99,9999  10 0,0001  angenommen
      TOP 4
      Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
       34.320.170 96,83  34.132.973  99,4545  187.197  0,5455 angenommen
      TOP 5
      Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
       34.320.196 96,83  34.132.564  99,4532 187.632  0,5468  angenommen
      TOP 6a
      Wahl zum Aufsichtsrat - Frau Tanja Larisch
       34.319.891 96,83  34.135.895  99,4638 183.996  0,5362  angenommen
      TOP 6b
      Wahl zum Aufsichtsrat - Frau Wiebke Sparka
       34.319.795 96,83  34.135.796  99,4638 183.999  0,5362  angenommen
      TOP 6c
      Wahl zum Aufsichtsrat - Her Jens Michael Peters
       34.313.986 96,81  34.130.105  99,4641 183.881  0,5359  angenommen

      Dividendenbekanntmachung 2022 für das Geschäftsjahr 2021

      ISIN   DE0006458003

      Die ordentliche Hauptversammlung der Lechwerke AG vom 11. Mai 2022 hat beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 in Höhe von € 99.281.611,94 wie folgt zu verwenden:

       

      Ausschüttung einer Dividende von € 2,80 je dividendenberechtigter Stückaktie: also in Höhe von insgesamt € 99.244.992,00. Vortrag auf neue Rechnung: in Höhe von € 36.619,94.

       

      Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, am 16. Mai 2022 über die Depotbanken grundsätzlich unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer und 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375 %) und gegebenenfalls Kirchensteuer.

       

      Der Abzug der Kapitalertragsteuer und des Solidaritätszuschlags entfällt bei solchen Aktionären, die bei ihrer Depotbank eine „Nicht-Veranlagungsbescheinigung“ des für sie zuständigen Finanzamtes eingereicht haben. Das Gleiche gilt ganz oder teilweise für Aktionäre, die bei ihrer Depotbank einen „Freistellungsauftrag“ eingereicht haben, soweit das in diesem Auftrag angeführte Freistellungsvolumen nicht durch andere Erträge aus Kapitalvermögen bereits aufgebraucht ist.

       

      Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat ermäßigen. Entsprechende Anträge sind rechtzeitig an das hierfür zuständige Bundeszentralamt für Steuern zu richten. Unter der Website des Bundeszentralamtes für Steuern können sich ausländische Anleger kostenlos über das Verfahren informieren.

       

      Die obigen, allgemeinen Erläuterungen und Angaben sind nicht abschließend, da sie auf eine Vielzahl möglicher Einzelsachverhalte nicht eingehen. Bei Bedarf sollten Aktionäre steuerlichen Rat einholen, der dann die jeweiligen individuellen Gegebenheiten berücksichtigen kann.

       

      Augsburg, im Mai 2022

       

      Lechwerke AG

       

      Der Vorstand